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集资诈骗罪的认定标准和量刑标准

来源:沈阳著名律师网  作者:陈晓宇律师  时间:2019-06-04

  我们知道参与非法集资活动是不受法律保护的,是触犯法律的,是构成犯罪的,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。那么集资诈骗罪的认定标准是什么呢,集资诈骗罪的量刑标准是什么呢,下面为你详细介绍集资诈骗罪的认定标准和量刑标准的法律知识,希望对你有所帮助。

  一、集资诈骗罪的认定标准

  关于集资诈骗罪的认定标准主要有以下几个方面:

  (一)司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:

  1、集资后携带集资款潜逃的;

  2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;

  3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

  4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的

  (二)集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。在实践中,犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理,钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。

  如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意,有时甚至伪造有关批件,以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告,引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子,以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的,均属于使用欺骗方法非法集资行为。

  二、集资诈骗罪的量刑标准

  第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

  个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

  单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

  集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

  通过上文为你详细介绍的集资诈骗罪的认定标准和量刑标准的法律知识,我们知道以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。使用诈骗方法非法集资要如何认定,还要注意一些问题,如果需要律师协助的话,欢迎咨询律师。

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